6人落网！潢川警方成功打掉一“洗钱”犯罪团伙
发布时间：2022-12-29 08:54:59 来源：河南县域经济网
河南县域经济网讯 为坚决遏制电信诈骗犯罪高发势头，
连日来，潢川县公安局持续发力，
向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势。
近日，隆古派出所成功打掉
一个与境外实施电信诈骗、
组织偷渡集团相勾结的
“洗钱”犯罪团伙，
抓获犯罪嫌疑人6人，
查明涉案资金33万余元。
案件详情
2022年11月19日，隆古派出所民警在工作中发现，多起诈骗案件的被骗资金转入谢某、梁某银行账户。经顺线追踪，迅速查明谢某、梁某涉嫌转移诈骗资金的违法犯罪事实，并很快将二人抓捕归案。二人到案后，经连夜突审，又锁定一名湖南怀化籍犯罪嫌疑人尹某的身份信息。为一举端掉该犯罪团伙，隆古派出所迅速组织外出抓捕组，先后辗转江苏、湖南等地，将尹某、张某抓捕归案。经审查，缅甸回流人员尹某、张某多次组织“洗钱”犯罪团伙跟境外诈骗集团及组织偷渡团伙勾结作案，雇佣卡主、司机到银行取现并串通他人通过购买虚拟货币方式进行“洗钱”牟利。随后，民警又循线深挖、连续奋战，将涉案的尹某某、李某某成功抓获。至此，6名犯罪嫌疑人全部到案。
目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
连日来，潢川县公安局持续发力，
向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势。
近日，隆古派出所成功打掉
一个与境外实施电信诈骗、
组织偷渡集团相勾结的
“洗钱”犯罪团伙，
抓获犯罪嫌疑人6人，
查明涉案资金33万余元。
案件详情
2022年11月19日，隆古派出所民警在工作中发现，多起诈骗案件的被骗资金转入谢某、梁某银行账户。经顺线追踪，迅速查明谢某、梁某涉嫌转移诈骗资金的违法犯罪事实，并很快将二人抓捕归案。二人到案后，经连夜突审，又锁定一名湖南怀化籍犯罪嫌疑人尹某的身份信息。为一举端掉该犯罪团伙，隆古派出所迅速组织外出抓捕组，先后辗转江苏、湖南等地，将尹某、张某抓捕归案。经审查，缅甸回流人员尹某、张某多次组织“洗钱”犯罪团伙跟境外诈骗集团及组织偷渡团伙勾结作案，雇佣卡主、司机到银行取现并串通他人通过购买虚拟货币方式进行“洗钱”牟利。随后，民警又循线深挖、连续奋战，将涉案的尹某某、李某某成功抓获。至此，6名犯罪嫌疑人全部到案。
责任编辑：张杰文