河南警方打掉假冒军委干部诈骗团伙

发布时间：2019-08-09 10:09:05 来源：大河网-大河报

　　民族资产解冻类诈骗犯罪团伙以各种名义建群发展会员警方供图
　　公安部公布的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙发展会员的统计资料警方供图
　　□大河报·大河客户端记者邵可强实习生苏蓬莉
　　“我受中央领导委托，成立‘中国民族第九路军’，加入我们，国家就会发扶贫款、创业基金……”8月8日上午，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪成效。截至目前，全国公安机关打掉该类犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人。其中，上述案例就是我省鹤壁警方打掉的一个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人29人，冻结涉案资金2400万元。
　　全国打掉民族资产解冻类诈骗团伙284个
　　公安部刑侦局局长刘忠义介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，来势汹汹、迅猛发展。
　　犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具。此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。
　　公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期，公安部在部署开展“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。目前，专项打击整治行动取得了显著效果。
　　刘忠义介绍，行动开展以来，各地公安机关按照公安部部署，主动出击，以打开路，向民族资产解冻类诈骗犯罪发起强大攻势。截至目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。
　　冒充中央军委干部、自封总司令进行诈骗
　　在新闻发布会上，刘忠义通报多起公安机关侦办的民族资产解冻类诈骗犯罪案件。其中，有我省鹤壁警方侦办的一起典型案例，大河报·大河客户端记者现场对该案的详细情况进行了提问。
　　据河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元介绍，该案是一起典型的民族资产解冻类诈骗案，受害群众达12万人。28岁的杨某和34岁的席某是该案主要犯罪嫌疑人，来自广西凌云，他们利用北京手机号码冒充中央领导，编造“菜篮子工程”“慈善基金”“军民融合”等项目，向57岁的鹤壁人马某发号施令。
　　马某收到指示后对外自称受中央领导委托，成立“中国民族第九路军”，自任总司令，任命王某梅为政委，陈某忠为财政部长，通过网络编造“只要加入第九路军，国家就会发放扶贫款，大家就会拿到创业基金，就会带领更多人致富”等谎言，大肆发展会员。他们共发展20多个纵队，每个纵队下设8个军，每个军下设8个师，每个师下设8个团，每个团下设8个微信群，通过微信群共发展会员12万余人。
　　随后，犯罪团伙在微信群内以“军人编号证书制作费10+1”“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目的名义向会员收取5元、10元不等的费用，谎称交纳费用即可获得“军人编号”、享有“军人一切待遇”、每月发放“1000~3000元的月工资”等回报，累计诈骗金额达3000余万元。
　　民族资产解冻类诈骗新“套路”
　　民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号，伪造国家机关公文、证件、印章，以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施各类民族资产解冻类诈骗活动。
　　早在20世纪八九十年代，广西凌云就出现类似的“民族资产解冻”案，俗称“四六箱”。当时的诈骗分子神秘兮兮地编造了一出“国民党某军官留下大量财宝，锁在‘四六箱’中，国家要开发却没有能力凑足资金，因此决定在民间募资”的故事，以“交纳一定款项就可以获得数十倍回报”的利益诱惑进行诈骗。
　　警方介绍，此类诈骗手法并不高明，仍旧是有一笔款项，仍旧是交纳低额的资金换取高额的回报。不同的是，诈骗分子为这类诈骗披上了“精准扶贫”“军民融合”等政策新外衣。
　　此案中，马某等人往往选择年龄在五六十岁、生活困难、文化程度较低的人群作为诈骗对象。他们利用一些似是而非的概念，如“精准扶贫”“军民融合”“国家物联网项目”等进行宣传，迷惑性极大。而且，此类犯罪通过网络“助力”，诈骗活动范围广布全国，逐渐向非接触性诈骗转变。
　　提醒
　　牢记四个凡是防范此类诈骗
　　公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目——
　　凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗；
　　凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；
　　凡是声称交纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；
　　凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪。
　　链接
　　省外案例
　　1.安徽阜阳公安机关打掉一个虚构“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，以“低会费、高回报”为诱饵发展会员参加精准扶贫项目的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，追回赃款、冻结涉案资金919万元，查封房产6套。
　　2.山东烟台公安机关打掉一个针对老年人群体，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假项目实施诈骗的团伙，该团伙每天对会员进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，抓获犯罪嫌疑人33名，冻结账户资金1200余万元。
　　3.广东江门公安机关深挖扩线、顺线追踪打掉一个以“和平统一台湾”为幌子实施诈骗活动的非法社会组织，抓获犯罪嫌疑人129人，冻结涉案资金384万元。
　　4.四川广元公安机关侦破一起冒充部委负责人，打着“精准扶贫”的幌子实施诈骗的团伙，已抓获犯罪嫌疑人51人，冻结涉案资金3126万元。 

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